佛慈制药：关于变更董事会秘书的公告

兰州佛慈制药股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到王军辉先 生提交的书面辞职报告,王军辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王军辉先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。辞职后,王军辉先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日, 王军辉先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王军辉先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展,王军辉先生已按照公 司相关规定做好交接工作。公司董事会对王军辉先生在任职期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026 年7 月28 日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意 聘任安文婷女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

安文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履职所必需的 专业能力和从业经验,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关要求。

安文婷女士联系方式如下:

办公电话及传真:0931-8362318

电子邮箱:dshbgs@fczy.cn

联系地址:兰州市兰州新区华山路2289 号

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日

附件:

安文婷,女,1984 年12 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学 本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司证券部副部长、 证券部部长、财务部副部长和董事会办公室副主任;现任公司董事会秘书、证券 事务代表和董事会办公室主任。

截至本公告披露日,安文婷女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范 运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。