山高环能：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

山高环能集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2.股东会召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2026 年8 月13 日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:2026 年8 月13 日,通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为2026 年8 月13 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年8 月13 日9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日:2026 年8 月6 日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2026 年8 月6 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见“附 件二”),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:山东省济南市经十路9999 号黄金时代广场D 座7 层公司

会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东会提案名称及编码表

备注

提案 编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 非累积投票提案 √

1.00 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决 非累积投票提案 √

议有效期的议案

2.00 关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象 非累积投票提案 √

发行股票有关事宜的议案

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

(二)披露情况

上述议案具体内容详见公司于本公告同日披露在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届 董事会第二十九次会议决议公告》及相关单项公告。

(三)特别说明

1.上述提案1.00、提案2.00涉及关联交易事项,关联股东山高光伏电力发展 有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司-日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基 金、福州山高禹阳创业投资合伙企业(有限合伙)需在股东会上对该议案回避表 决;

2.公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场股东会会议登记方法

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续; 个人股东委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印 件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东(或非法人的其他经济组织或单位,下同)法定代表人出席 会议的,应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法 人单位营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同) 复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理

人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印 件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可以信函(信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样) 或传真方式办理登记,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公 司。信函或传真须在2026年8月7日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方 式送达公司董事会办公室。

2.登记地点:山东省济南市经十路9999 号黄金时代广场D 座7 层公司董事 会办公室。

3.登记时间:2026 年8 月7 日(星期五)工作时间9:30-11:30,13:30-17:00。

4.联系方式:

电话、传真:0531-83178628

邮编:250000

联系人:王女士

5.会议召开时间、费用:会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投 票的具体操作流程详见“附件一”。

五、备查文件

1.第十一届董事会第二十九次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.本次会议投票代码和投票名称

投票代码:360803

投票简称:山高投票

2.填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间为2026 年8 月13 日的交易时间,即9:15 至9:25、9:30 至11:30、 13:00 至15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月13日9:15至15:00期间的任意 时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操 作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

山高环能集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托

先生(女士)代表本人(或本单位)出席山高环能集团股

份有限公司于2026 年8 月13 日召开的2026 年第一次临时股东会,并代表本人 (或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 效期的议案 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有 √

2.00 股票有关事宜的议案 关于延长股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 √

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期: