广立微：第二届董事会第三十一次会议决议公告

杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次 会议于2026 年7 月28 日(星期二)在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095 号11 楼北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年7 月23 日通过 书面、邮件及其他通讯方式送达全体董事,全体董事确认已收到本次董事会会议 的会议通知。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,全体董事以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持,公司高级管理人员列席了本次 会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于收购控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司少数 股权的议案》

公司的全资子公司广立微(上海)技术有限公司系上海亿瑞芯共创企业管理 咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“亿瑞芯共创”)的普通合伙人,且亿瑞芯 共创持有公司控股子公司上海亿瑞芯电子科技有限公司(以下简称“亿瑞芯”) 19%的股权,同时,公司直接持有亿瑞芯81%股权。为统筹亿瑞芯的人员管理以 及激励安排,促进控股子公司持续稳定发展,经审议,董事会同意公司以现金方 式收购亿瑞芯共创所持有的亿瑞芯19%的股权,收购对价为1,710 万元。本次收 购完成后,公司将直接持有亿瑞芯100%的股权,公司合并报表范围无变化。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,无需提交股东会审议。

本议案已经ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于收购控股子公司杭州聚芯智算科技有限公司部分股 权并向其增资的议案》

公司直接持有控股子公司杭州聚芯智算科技有限公司(以下简称“聚芯智算”) 47.78%股权,通过杭州聚芯共创企业管理合伙企业(有限合伙)控制32.22%的 股权,为了进一步增强对子公司聚芯智算的控制,促进其持续稳定发展,经审议, 董事会同意:公司以现金方式收购自然人孟凡金所持有的聚芯智算13.33%的股 权,收购对价为333.25 万元;本次收购完成后,公司以投前2,500 万元估值向聚 芯智算增资500 万元。

上述股权转让和增资完成后,公司将直接持有聚芯智算67.5917%的股权, 通过杭州聚芯共创企业管理合伙企业(有限合伙)控制26.8500%的股权,合计 控制聚芯智算94.4417%的股权,公司合并报表范围无变化。本次交易不构成关 联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需 提交股东会审议。

本议案已经ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司拟投资设立绍兴子公司的议案》

根据公司的发展战略规划和整体业务发展布局,公司拟出资5,000 万元在浙 江省绍兴市投资设立全资子公司,专注于晶圆级检测设备的研发与生产。经审议, 董事会认为本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策,有利于提升公司 综合竞争力,促进公司持续健康发展,不会对公司的经营情况及财务状况产生重 大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次投资事项。

本议案已经ESG 与战略决策委员会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议;

2、杭州广立微电子股份有限公司第二届ESG 与战略决策委员会第十三次会 议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日