特发服务：关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告

深圳市特发服务股份有限公司 关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已经 届满。根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定,公司于2026 年7 月20 日召开了职工代表大会。

经与会职工代表审议,同意选举冯宇先生(简历详见附件)为公司第三届董 事会职工代表董事。本次选举结果于2026 年7 月21 日至27 日公示,公示期间 未收到异议。冯宇先生将与公司股东会选举产生的8 名非职工代表董事共同组成 公司第三届董事会,任期自本次职工代表大会决议作出之日起至公司第三届董事 会届满为止。

冯宇先生当选公司职工代表董事后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一,符合相关法律法规要求。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年07 月28 日

冯宇先生的简历

冯宇先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任深圳 经济特区发展(集团)公司总经理办公室副主任;深圳市特发集团有限公司总经理 办公室主任;深圳市特力(集团)股份有限公司副总经理;现任深圳市特发服务 股份有限公司党委副书记、工会主席、董事。

截至目前,冯宇先生未直接或间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系;未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条所规定的情形;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。