纽威股份：第六届董事会第六次会议决议的公告

苏州纽威阀门股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2026 年07 月21 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知,于2026 年07 月28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持,公司董事会秘书及其 他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式做出如下决议:

1、审议通过《关于公司2026 年限制性股票激励计划(草案)的议案》;

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司(含分、子公司)董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务) 骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡 献对等的原则,同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件,以及《公司章程》的规定制定的《2026 年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要,拟向激励对象实施本激励计划。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通 过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《苏州纽威阀门股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 及相关公告文件。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则 伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象,回避了对该议案 的表决,其余4 名董事参与了表决。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》;

为保证本激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据 有关法律法规的规定和公司实际情况,同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的 《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通 过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《苏州纽威阀门股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 及相关公告文件。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则 伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象,回避了对该议案 的表决,其余4 名董事参与了表决。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》;

为了具体实施本激励计划,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激 励计划的有关事项:

1、授权董事会确定本激励计划的授予日;

2、授权董事会在本公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、增发、派息等事宜时,按照《激励计划(草案)》规定的方法对 限制性股票数量、授予价格等进行相应的调整;

3、授权董事会按照既定的方法和程序,将激励对象放弃认购的限制性股票 份额在激励对象之间或预留部分进行分配和调整;

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票激励协议 书》、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记结算公司”) 申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登 记;

5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向 证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

8、授权董事会根据《激励计划(草案)》的规定办理本激励计划的变更与终 止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限 制性股票进行回购注销处理、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登 记以及与本公司减资有关的其他手续;

9、授权董事会对本激励计划进行管理和调整。但如果法律、法规或相关监 管机构要求该等调整需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等 调整必须得到相应的批准;

10、授权董事会就本次激励计划委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、 证券公司等中介机构;

11、授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核 准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交 的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与 本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

12、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励 计划(草案)》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他 事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因董事长鲁良锋先生、董事冯银龙先生、董事黎娜女士、职工代表董事高则 伟先生、职工代表董事周桂林先生属于本激励计划的激励对象,回避了对该议案 的表决,其余4 名董事参与了表决。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议并通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》;

同意公司于2026 年08 月13 日召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2026 年07 月29 日