国亮新材：第二届董事会第十八次会议决议公告

河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月24 日以邮件及通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长董国亮先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事董国亮、赵素兰、杨晓春、魏雨宝、郭莉莉、陈伟勇、孙加林因工作安 排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.议案内容:

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为构建长期激励与约束机 制,充分调动公司员工的积极性,确保公司长期经营目标的实现,在综合考虑公 司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上,公司拟以自有资金及银 行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计 划。

具体内容详见公司2026 年7 月28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-080)

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日