太阳纸业：第九届董事会第十二次会议决议公告

山东太阳纸业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二 次会议于2026 年7 月24 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2026 年 7 月28 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人。

3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行 了审议表决,形成了如下决议:

审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

本议案关联董事刘泽华、王宗良、庞传顺、罗士余回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案事先已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审 议通过。

《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见2026 年7 月29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》上的公告,公告编号为2026-030。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议;

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月二十九日