贵州燃气：第四届董事会第十八次会议决议公告

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第四届董 事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月28 日以通讯方式召 开。本次会议由公司董事长程跃东先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董 事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气 集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5 日通知的义务,并同意于2026 年7 月28 日召开本次董事会会议。

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。

(二)审议通过《关于提议向下修正“贵燃转债”转股价格的议案》

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于董事会提议向 下修正“贵燃转债”转股价格的公告》。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集

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团股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年7 月28 日

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