云鼎科技：第十二届董事会第三次会议决议公告

云鼎科技股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十二届董事会第三次会议于2026 年 7 月28 日上午在山东省济南市工业南路57-1 号高新万达J3 写字楼公司1920 会 议室召开。本次会议通知于2026 年7 月24 日以邮件及当面送达的方式发出。在 保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯的表决方式召 开,本次会议应参与表决董事11 人,实际参与表决董事11 人(其中毕方庆先生、 钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决)。公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘波先生主持, 本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有 限公司章程》(“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详情请见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编 号:2026-033)。

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议 通过,并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相应条款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修改〈公司 章程〉的公告》(公告编号:2026-034)。

三、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》

详情请见公司同日披露的《关于变更注册资本、增加经营范围及修改〈公司 章程〉的公告》(公告编号:2026-034)。

案》

四、审议通过《关于续聘2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

详情请见公司同日披露的《关于续聘2026 年度财务审计机构和内部控制审 计机构的公告》(公告编号:2026-035)。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于审议修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

六、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会 的议案》

公司定于2026 年8 月13 日(星期四)下午2:00 在济南市工业南路57-1 号 高新万达J3 写字楼二楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开2026 年第三次 临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2026年7月28日