沃尔核材：第八届董事会第十次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会 议通知于2026年7月27日(星期一)以电话及邮件方式送达公司9名董事。会议于 2026年7月30日(星期四)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开, 会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由董事长周和平先生主持,审议通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于H股回购股份方案的 议案》。

为维护公司价值及股东权益,顺应市场变化与实际经营需要,公司董事会根 据2026年7月30日召开的2026年第三次临时股东会审议并批准的授予董事会回购 H股股份的一般性授权,推出回购总金额不超过1.5亿港元(含本数)且回购股份 数量不超过公司于H股回购一般性授权获通过之日的已发行H股总股份(不包括H 股库存股(如适用))的10%的H股回购方案。

《关于H股回购股份方案的自愿性公告》详见2026年7月31日的《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司拟参与 竞拍土地使用权的议案》。

为满足公司控股子公司业务发展对经营场地的需求,同意公司控股子公司深 圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司以不超过人民币900万元的自筹资金参与 竞拍土地使用权,本次拟竞拍的土地为位于深圳市坪山区龙田街道宗地编号为 G13111-0115的工业用地,总土地面积为2,322.65平方米。

《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见2026年7月31日的《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2026年7月31日