八亿时空：第六届董事会第四次会议决议公告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 四次会议于2026 年7 月30 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开, 本次会议由董事长赵雷先生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

公司于2026 年7 月30 日召开2026 年第三次临时股东会,已审议通过 《2026 年限制性股票激励计划(草案)》。为推动激励计划尽快落地实施,及 时落实限制性股票首次授予工作,保障激励安排有效执行。董事会提请豁免公 司董事会会议通知时限的要求,本次董事会随即审议限制性股票首次授予相关 议案。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2026 年第三次临时

股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条 件已经成就,同意确定2026 年7 月30 日为授予日,并同意以人民币26.29 元/股 的授予价格向符合授予条件的56 名激励对象授予256.00 万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。

表决结果:同意3 票、反对0 票、弃权0 票。关联董事赵雷、于海龙、邢文 丽、张霞红、刘俊、苏学辉回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北 京八亿时空液晶科技股份有限公司关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-040)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日