沃尔核材：2026年第三次临时股东会决议公告
导读：沃尔核材：2026年第三次临时股东会决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
重要提示
1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月30日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
| 股东类别 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | |
| A股 | 11 | 192,065,405 | 13.8216 | 1,774 | 13,932,893 | 1.0027 | 1,785 | 205,998,298 | 14.8242 |
| H股 | 1 | 28,629,315 | 2.0603 | - | - | - | 1 | 28,629,315 | 2.0603 |
| 合计 | 12 | 220,694,720 | 15.8818 | 1,774 | 13,932,893 | 1.0027 | 1,786 | 234,627,613 | 16.8845 |
注：截至股权登记日公司总股本为1,399,887,362股，A股股本为1,259,898,562股，H股股本为139,988,800股，其中公司A股回购专用证券账户中的股份数量为10,283,600股，该等股份不享有表决权，故本次股东会公司有表决权的股份总数为1,389,603,762股。
2、公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人现场列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | A股 | 204,661,244 | 99.3509 | 1,056,154 | 0.5127 | 280,900 | 0.1364 |
| 其中：中小投资者 | 15,089,123 | 91.8602 | 1,056,154 | 6.4297 | 280,900 | 1.7101 | ||
| H股 | 28,624,315 | 99.9825 | - | - | 5,000 | 0.0175 | ||
| 全体股东 | 233,285,559 | 99.4280 | 1,056,154 | 0.4501 | 285,900 | 0.1219 | ||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | A股 | 203,967,744 | 99.0143 | 1,524,054 | 0.7398 | 506,500 | 0.2459 |
| 其中：中小投资者 | 14,395,623 | 87.6383 | 1,524,054 | 9.2782 | 506,500 | 3.0835 | ||
| H股 | 28,624,315 | 99.9825 | - | - | 5,000 | 0.0175 | ||
| 全体股东 | 232,592,059 | 99.1324 | 1,524,054 | 0.6496 | 511,500 | 0.2180 | ||
| 3.00 | 关于修订 | A股 | 203,131,849 | 98.6085 | 2,120,754 | 1.0295 | 745,695 | 0.3620 |
| 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 其中：中小投资者 | 13,559,728 | 82.5495 | 2,120,754 | 12.9108 | 745,695 | 4.5397 |
| H股 | 28,624,315 | 99.9825 | - | - | 5,000 | 0.0175 | |
| 全体股东 | 231,756,164 | 98.7762 | 2,120,754 | 0.9039 | 750,695 | 0.3200 |
注：1、表格数据小数点位误差系四舍五入导致。
2、上述议案1、2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所郭琼律师、左浩池律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2026年7月31日
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表本网观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。
