国城矿业：第十二届董事会第五十八次会议决议公告

国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五十八次会 议通知于2026 年7 月25 日以邮件和电话的方式发出,会议于2026 年7 月30 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事9 名,实际出席会议董事9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定,会议经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告 书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,以及深圳证 券交易所下发的《关于对国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询 函》和公司回复情况,公司对《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书(草案)》及其摘要进行了相应的修订和补充。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《国城矿业股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

本议案涉及关联交易,关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平 先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于批准本次交易加期相关的审计报告和备考审阅报告的 议案》

鉴于本次交易相关的原审计报告、原备考审阅报告有效期已届满,本次交易 审计基准日更新至2026 年4 月30 日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定,审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司出具了加期审 计报告,对公司出具了加期备考审阅报告。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。

本议案涉及关联交易,关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平 先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日