特发服务：关于董事会完成换届选举的公告

深圳市特发服务股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月30 日召 开2026 年第二次临时股东会,会议审议通过了董事会换届选举相关议案,选举 产生公司第三届董事会非独立董事5 名、独立董事3 名。结合公司职工代表大会 已选举产生的1 名第三届董事会职工代表董事,本次换届完成后,公司第三届董 事会由9 名董事共同组成。职工代表董事选举相关情况详见公司于2026 年7 月 28 日披露的《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号: 2026-030)。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下:

一、第三届董事会成员组成情况

本次换届完成后,公司第三届董事会成员共计9 名,具体组成如下:

1.非独立董事:陈宝杰、崔平、杨玉姣、王超、张咏琪

2.职工代表董事:冯宇

3.独立董事:车晓昕、张作华、唐继军

经核查,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的总人 数未超过董事会成员总数的二分之一;独立董事人数占比不低于董事会成员总数 的三分之一,且独立董事团队中包含一名会计专业人士。全体独立董事的任职资 格、独立性已通过深圳证券交易所审核,审核结果无异议。本次董事会成员组成

符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。

公司第三届董事会董事任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日 起计算,任期三年。其中,职工代表董事任期自公司职工代表大会审议通过之日 起生效,任期与第三届董事会整体任期保持一致。

二、董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后,公司第二届董事会独立董事曹阳先生、廖森林 先生,非独立董事樊锦杰先生任期届满,不再担任公司任何董事职务。截至本公 告披露日,曹阳先生、廖森林先生、樊锦杰先生均未持有公司股份。

上述各位董事在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范治理、稳健经 营及长远发展作出了重要贡献。公司董事会对曹阳先生、廖森林先生、樊锦杰先 生致以诚挚的感谢!

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年07 月30 日