特发服务：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳市特发服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年07 月30 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年07 月30 日9:15 至9:25,9:30 至11:30,13:00 至15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年07 月30 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010 号特发文创广场五楼公 司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长陈宝杰先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共22 人,代 表有表决权的公司股份数合计为99,386,880 股,占公司有表决权股份总数 169,000,000 股的58.8088%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共19 人,代表有表决权的公司股份数合计为5,591,880 股,占公司有表决权股份总数 的3.3088%。

(2)股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4 人,代表有表决权的公司 股份数合计为93,795,100 股,占公司有表决权股份总数的55.5001%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1 人,代表有表决权的公司股 份数100 股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共18 人,代表有表决权的公司股份 数合计为5,591,780 股,占公司有表决权股份总数的3.3087%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共18 人,代表有表决权的公司 股份数合计为5,591,780 股,占公司有表决权股份总数的3.3087%。

(4)公司董事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

(一)逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

候选人的议案》

议案1.01、审议通过了《选举陈宝杰先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意99,416,013 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0293%。

中小股东表决情况:同意5,621,013 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的100.5210%。

议案1.02、审议通过了《选举崔平先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意99,366,005 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%。

中小股东表决情况:同意5,571,005 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.6267%。

议案1.03、审议通过了《选举杨玉姣女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意99,366,020 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%。

中小股东表决情况:同意5,571,020 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.6270%。

议案1.04、审议通过了《选举王超先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意99,366,025 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%。

中小股东表决情况:同意5,571,025 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.6270%。

议案1.05、审议通过了《选举张咏琪先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况:同意99,366,036 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790%。

中小股东表决情况:同意5,571,036 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.6272%。

(二)逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》

议案2.01、审议通过了《选举车晓昕女士为公司第三届董事会独立董事》

表决情况:同意99,366,999 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800%。

中小股东表决情况:同意5,571,999 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.6445%。

议案2.02、审议通过了《选举张作华先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况:同意99,367,005 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800%。

中小股东表决情况:同意5,572,005 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.6446%。

议案2.03、审议通过了《选举唐继军先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况:同意99,365,014 票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780%。

中小股东表决情况:同意5,570,014 票,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的99.6090%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:王俊、杨浩宇

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市特发服务股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京市天元(深圳)律师事务所出具的《北京市天元(深圳)律师事务 所关于深圳市特发服务股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2026 年07 月30 日