信达证券：第六届董事会第二十四次会议决议公告

信达证券股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称“公司”或“信达证券”)第六届董事会 第二十四次会议于2026 年7 月30 日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议 设在北京市西城区宣武门西大街甲127 号金隅大厦B 座16 层1608 会议室。本 次会议的通知和会议资料于2025 年7 月20 日以电子邮件方式发出。本次会议由 董事长林志忠先生召集和主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名(林志忠先 生、张毅先生现场参会,宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生、马建 勇先生以视频方式参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2026 年半年度风险控制 指标运行情况报告>的议案》

本议案事先经董事会合规与风险管理委员会通过。

表决结果:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2026 年半年度审阅报告> 的议案》

见。

本议案事先经董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审查意

表决结果:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

案》

三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2026 年半年度报告>的议

见。

本议案事先经董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审查意

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》,以及刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《信达证券股份有限公司2026 年半年度报告》。

表决结果:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日