东兴证券：第六届董事会第十七次会议决议公告

东兴证券股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东兴证券股份有限公司(以下简称公司、东兴证券)第六届董事会第十七次 会议于2026 年7 月21 日通过电子邮件方式发出会议通知,2026 年7 月30 日在 北京市西城区金融大街9 号金融街中心18 层第一会议室以现场及通讯表决方式 召开。本次会议应参与表决董事15 名,实际参与表决董事共15 名(其中:公司 董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决,以通讯表决方式出席会 议的共7 人)。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议,部分高级管理 人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议 表决通过了以下议案:

一、审议通过《东兴证券股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要

表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要全文刊载于上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司2026 年1 月1 日至6 月30 日止期 间财务报表及审阅报告》

表决结果:15 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日