长飞光纤：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：

601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2026-029

长飞光纤光缆股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月30日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号武汉光谷凯悦酒店

6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集，由董事长马杰先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.01、议案名称：关于选举马杰先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.02、议案名称：关于选举管景志先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.03、议案名称：关于选举庄丹先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.04、议案名称：关于选举邱祥平先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.05、议案名称：关于选举梅勇先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.06、议案名称：关于选举田宇先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.07、议案名称：关于选举PeterJohannesWijnandusMarieBongaerts（扬帮卡）先生为第五届董事会非独立董事的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

、非累积投票议案：关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事

候选人的议案

2、累积投票议案：关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选

人的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、陈晨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2026年7月30日