维宏股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议由董事长汤同奎先生召集,会议通知于2026 年7 月17 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2026 年7 月30 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

4.本次会议由董事长汤同奎先生主持,公司高管列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》

公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见同 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十六次会议决议》;

2.《第五届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议》。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日