远航精密：2026年第四次临时股东会决议公告

江苏远航精密合金科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月30日

2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林峰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数41,800,205股，占公司有表决权股份总数的41.9331%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议；

4. 聘请的国浩律师（上海）事务所王晓颖律师和董坤明律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数41,800,205股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：王晓颖律师和董坤明律师

（三）结论性意见

程的规定，通过的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议》；

2、国浩律师（上海）事务所《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会2026年7月30日