ST八菱：第八届董事会第二次会议决议公告

南宁八菱科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会 议于2026 年7 月30 日(星期四)15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知已于2026 年7 月20 日通过专人送达、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持,会议应出席董事6 人, 实际出席董事6 人(其中董事杨经宇先生以通讯表决方式参会)。公司董事会秘 书及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议及表决情况

本次会议以记名投票方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

(一)审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要

本议案具体内容详见公司于2026 年7 月31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》;《2026 年半年度报告摘 要》同步刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

为回报全体股东,维护广大投资者合法权益,根据公司2025 年年度股东会 授权,结合公司经营实际及财务状况,公司董事会制定2026 年半年度利润分配 方案如下:

以本次权益分派股权登记日登记在册的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元(含税);本次利润分配不送红股,不以公积金转增 股本。

按照公司当前总股本测算,本次中期现金分红预计总额为28,402,615.70 元,占公司2026 年上半年母公司净利润的比例约为59.12%,实际分红金额以 最终权益分派结果为准。

自本次利润分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间,若公司 总股本发生增减变动,每股分红比例保持不变,分红总金额将随总股本变动相 应调整。

本次利润分配方案详细内容详见公司2026 年7 月31 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(三)审议通过《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留部分 股票期权的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权激励计划 (草案)》相关规定,并结合公司2025 年第三次临时股东会对董事会的授权, 经核查,公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予条件已全部成就。

董事会同意确定2026 年7 月30 日为本次预留股票期权的授权日,向57 名

符合授予条件的激励对象授予第二期股票期权激励计划预留的150 万份股票期 权。

本次授予事项具体内容详见公司2026 年7 月31 日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》(公告编 号:2026-045)。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,本议案审议通过。

因董事陈淑英、李汉敏为本次激励计划的激励对象,属于关联董事,已对 本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议

2. 公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议

3. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日