博云新材：第八届董事会第一次会议决议公告

编号:2026-044

湖南博云新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次 会议于2026 年7 月30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年7 月27 日以邮件形式发出。公司应参会董事9 名,实际参会董事9 名。经半数以 上董事推举,会议由董事戴志利先生主持,高级管理人员列席本次会议,会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议:

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第八届董 事会董事长的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。

同意选举戴志利先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第八届董事会届满之日止。

戴志利先生简历详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换 届选举的公告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第八届董 事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。各专门委员会具体组成情况及专门委员会委员的简历详 见刊登于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日