桂冠电力：第十届董事会第二十次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

董事唐尚亮、李香华因另有公务未能亲自出席本次会议,均 书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。

票。

董事莫宏胜、唐尚亮对本次董事会第四项、第五项议案投弃权

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届 董事会第二十次会议于2026 年7 月30 日(星期四)11:00 在广西南 宁市民族大道126 号龙滩大厦2601 会议室以现场+视频表决方式召 开。会议通知及文件于2026 年7 月20 日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文主持,会议应出席董事13 人,实际现场出 席9 人,分别是周克文、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、韦锡坚、 林世权、沈剑飞、周兵;视频出席2 人,分别是邓慧敏、潘斌;委托 出席2 人,董事唐尚亮(非独立董事)、董事李香华(非独立董事) 因另有公务未能亲自出席本次会议,均书面委托董事莫宏胜代为出席 并代为行使表决权。

公司其他高级管理人员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会 计师孙银钢列席会议;副总经理徐维友因另有公务未能列席本次会议; 公司董事会秘书吴育双列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法、 有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公 司2026年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司2026 年半年度报告及摘要》。

二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关 于公司2026年度中期利润分配方案的议案》

同意以公司2026 年6 月末股本7,882,377,802 股为基数,实施 每10 股派现金红利1.2 元(含税),现金分红总额945,885,336.24 元。不实施送股及资本公积转增股本。本次现金分红总额占半年度合 并报表实现归属于上市公司股东净利润的53.77%。

本次利润分配议案是根据2025 年年度股东会决议,在符合利润 分配的条件下制定具体的中期分红方案,无需再次提交公司股东会审 议。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司2026 年度中期利润分配预案的公

告》(公告号:2026-025)。

三、以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,5 票回避,审议通过了 《关于公司对中国大唐集团财务有限公司2026 年半年度风险持续评 估报告的议案》

中国大唐集团财务有限公司(以下简称财务公司)持有合法有效 的《金融许可证》《企业法人营业执照》;未发现其存在违反《企业集 团财务公司管理办法》规定的情形;截至2026 年6 月30 日,财务公 司风险管理不存在重大缺陷;本公司与财务公司之间发生的关联存贷 款等金融业务,不存在重大风险问题。

该议案为关联交易议案,关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓 慧敏、宋文平回避表决。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会 议审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司关于对中国大唐集团财务有限公司 风险持续评估报告的公告》(公告号:2026-026)。

四、以6 票赞成,0 票反对,2 票弃权,5 票回避,审议通过了 《关于公司与关联人共同投资的议案》

该议案为关联交易议案,关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓 慧敏、宋文平回避表决。

董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投弃权票,主要理由是:考虑 云南省电力市场现状和光伏项目出力特性,现阶段对项目限电率和现

货市场电价取值偏乐观,项目实际运营收益存在不确定性。

经非关联董事的过半数赞成,本议案审议通过,同意公司与控 股股东中国大唐集团有限公司(以下简称大唐集团)全资子公司大 唐云南发电有限公司(以下简称云南公司),以及大唐集团全资子公 司中国大唐集团海外投资有限公司(以下简称海投公司),拟按照股 比80%:15%:5%,在老挝合资设立大唐(老挝)纳磨新能源有限公司 (暂定名,最终以注册登记为准),投资建设老挝纳磨500MW 光伏项 目(以下简称纳磨光伏项目)。

纳磨光伏项目总投资人民币162,113.70 万元,资本金占比30%, 桂冠电力、云南公司、海投公司按照上述股比,分别需出资38,907.29 万元、7,295.11 万元、2,431.71 万元。(具体投资金额以实际投入为 准)

该议案已经公司董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、独 立董事专门会议审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司与关联人共同投资的公告》(公告 号:2026-027)。

五、以11 票赞成,0 票反对,2 票弃权,0 票回避,审议通过了 《关于公司投资开发独立共享储能项目的议案》

董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投弃权票,主要理由是:项目 将电化学储能和飞轮储能作为一个整体进行经济评价,未单独对1MW 飞轮储能开展经济性分析,项目整体收益存在不确定性。

经全体董事的过半数赞成,本议案审议通过,同意由桂冠电力全 资子公司大唐桂冠莱阳电力投资有限公司投资建设潍坊滨海 101MW/200MWh 复合储能项目。项目规划建设200MW/400MWh 复合储能 系统,本期建设101MW/200MWh,由100MW/200MWh 磷酸铁锂储能+1MW 磁悬浮飞轮储能构成。项目配套新建1 座220kV 升压站,通过约1 公 里220kV 电缆接入国电投融潍储能升压站联合送出至电网央港站,总 投资约23,467 万元,资本金占比20%为4,693.40 万元。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司对外投资的公告》(公告号:2026028)。

此外,会议还听取了《公司2026年半年度董事长行权报告》和《公 司2026年半年度总经理行权报告》。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日