利德曼：第六届董事会第十三次会议决议公告

北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月30 日在北京市 北京经济技术开发区兴海路5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本 次会议通知于2026 年7 月24 日以电子邮件方式送达全体董事,与会 的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 尧子女士主持,应出席本次会议的董事7 名,亲自出席会议的董事7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、 有效。经全体董事认真审议,表决通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任韩文龙先生为公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要,经公司副总裁(代行总裁职责)丁耀良 先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任韩文龙 先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满时止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-046)。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用额度不超过人民币70,000 万元暂时闲置

的自有资金进行委托理财,用于购买银行、证券公司、信托公司、基 金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金 管理类产品或理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授 权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权公司及子公司管理层 在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,公司财务部 门负责组织实施。

过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得表决通

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披 露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-047)。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日