现代投资：第九届董事会第十五次会议决议公告

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十 五次会议通知已于2026 年7 月20 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于2026 年7 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中董事刘刚先生、独立董 事段琳女士以通讯方式参与表决。经全体现场参会董事共同推举,会 议由董事唐承铁先生主持,公司高管列席了会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长 的议案》。

选举唐承铁先生为公司第九届董事会董事长、曾永长先生为公司 第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的

议案》。

同意补选唐承铁先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会 主任委员、提名委员会委员,刘刚先生为第九届董事会战略与可持续 发展委员会委员,屈茂辉先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选 后第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会成员如下:

战略与可持续发展委员会:唐承铁(主任委员)、曹翔、易斌斌、

刘刚、屈茂辉

提名委员会:屈茂辉(主任委员)、唐承铁、段琳

薪酬与考核委员会:李华强(主任委员)、段琳、屈茂辉

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日