现代投资：2026年第二次临时股东会决议公告

现代投资股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2026 年7 月30 日15:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026 年7 月30 日9:15―9:25,9:30-11:30 和13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026 年7 月30 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

室

2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128 号现代广场公司9 楼会议

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:经全体现场参会董事共同推举,会议由董事曹翔先生 主持

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表208 人,代表股 份720,454,140 股,占公司有表决权股份总数的47.4661%。其中: 通过现场投票的股东及股东授权委托代表7 人,代表股份 706,701,535 股,占公司有表决权股份总数的46.5600%。通过网络投 票的股东201 人,代表股份13,752,605 股,占公司有表决权股份总 数的0.9061%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如 下议案:

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

本议案的子议案逐项表决。

1.01 选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意715,299,394 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的99.2845%;反对4,642,260 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的0.6444%;弃权512,486 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0711%。

中小股东总表决情况:

同意8,720,509 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的62.8494%;反对4,642,260 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的33.4571%;弃权512,486 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的3.6935%。

表决结果:表决通过。

1.02 选举曾永长先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意715,298,977 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的99.2845%;反对4,770,877 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的0.6622%;弃权384,286 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0533%。

中小股东总表决情况:

同意8,720,092 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的62.8464%;反对4,770,877 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的34.3841%;弃权384,286 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的2.7696%。

表决结果:表决通过。

1.03 选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意715,340,994 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的99.2903%;反对4,600,660 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的0.6386%;弃权512,486 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0711%。

中小股东总表决情况:

同意8,762,109 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的63.1492%;反对4,600,660 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的33.1573%;弃权512,486 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的3.6935%。

表决结果:表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所

(二)律师姓名:邹华斌向爱华

(三)结论性意见:公司2026 年第二次临时股东会召集和召开 的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结 果等事宜,符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日