敷尔佳：第二届董事会第二十一次会议决议公告

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一 次会议于2026 年7 月30 日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026 年7 月27 日 以通讯方式发出。本次会议应出席董事6 名,实际出席董事6 名,会议由公司董事 长张立国先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026 年第二次临时股东会的 授权,公司董事会确定2026 年限制性股票激励计划的首次授予日为2026 年7 月30 日,以13.38 元/股的授予价格向符合授予条件的42 名激励对象首次授予限制性股 票129.50 万股。

本议案关联董事徐崇先生回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日