西点药业：第九届董事会第一次会议决议公告

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第一次会议于2026 年7 月30 日17:30 以现场方式在吉林省磐石经济开发区西点 大街777 号公司会议室召开。本次会议通知于2026 年7 月30 日以邮件、电话、 书面等方式送达全体董事。会议由张俊先生主持,应出席董事9 名,实际出席董 事9 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,审议了如下事项:

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张俊先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门 委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满

之日止。

各专门委员会具体组成情况如下:

战略与可持续发展委员会:张俊(主任委员)、张银姬、李建新

审计委员会:卢相君(主任委员)、吴楠楠、王致锋

提名委员会:李建新(主任委员)、卢相君、孟思

薪酬与考核委员会:吴楠楠(主任委员)、李建新、孟思

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行审议,公司董事会同意 聘任张俊先生为公司经理;聘任张银姬女士为公司副经理;聘任张银姬女士为公 司董事会秘书;聘任孟思先生为公司财务总监。上述人员任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任郑圣玉女士为公司证券事务代表。任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经董事会审计委员会对公司内审部门负责人的任职资格进行审议,公司董事 会同意聘任宋晓楠女士为公司内审部门负责人。任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布

的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议;

2、董事会提名委员会2026 年第二次例会会议决议;

3、董事会审计委员会2026 年第三次例会会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日