西点药业：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9 名董事组成,其中职工代表董事1 名,由公司职工代表大会民主选举产生。

2026 年7 月30 日,公司以现场会议方式召开职工代表大会,经与会职工代 表审议表决,同意选举吴合佳先生为公司第九届董事会职工代表董事(吴合佳先 生的简历见附件)。

吴合佳先生将与公司2026 年第二次临时股东会选举产生的5 名非独立董事 和3 名独立董事共同组成公司第九届董事会,任期至第九届董事会届满之日。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日

附件:第九届董事会职工代表董事简历

附件:第九届董事会职工代表董事简历

吴合佳先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1985 年9 月出生,大专 学历,执业药师。历任公司合成一车间、针剂车间操作工,合成一车间副主任, 生产部副部长。现任公司吉林分公司负责人。

截至本公告披露日,吴合佳先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被 执行人的情形,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公 司法》第178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条规定的情形。