新恒汇：关于超募资金投资项目延期的公告

证券代码：301678证券简称：新恒汇公告编号：2026-037

新恒汇电子股份有限公司关于超募资金投资项目延期的公告

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意公司在超募资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、超募资金用途不变的情况下，对募投项目“多功能智慧物联仓储中心建设项目”（以下简称“仓储中心项目”）达到预定可使用状态日期进行延期。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次超募资金投资项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕

号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,988.8867万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.80元，募集资金总额为76,657.75万元，扣除发行费用8,461.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额68,196.58万元。募集资金已于2025年

月

日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年6月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2025〕第ZA14610号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目具体情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2025-014）披露的募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

三、本次超募资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）超募资金投资项目延期的基本情况

本次申请延期的募投项目为“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。超募资金到账以来，公司积极推进募投项目实施，严格按照募集资金使用相关规定并结合实际经营需要，审慎规划和使用超募资金。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定将该项目进行延期调整，具体情况如下：

（二）超募资金投资项目延期的原因

募投项目调整前的预计可使用状态时间，系公司前期基于项目开工建设时间、项目建设周期等因素，经审慎可行性论证后作出的预估。但在项目建设过程中，因工程设计优化、重污染天气停工等因素影响，致使募投项目实际投资进度较原有计划有所滞后。当前项目工程建筑物主体结构已经完成，仓储中心立库设备、公用设施和辅助设备目前正在安装中。

综上，为保障项目建设质量、规范超募资金使用、确保项目后续平稳投产

运营，经公司审慎研究，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，决定对“多功能智慧物联仓储中心建设项目”进行延期。

四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响本次募投项目延期未改变项目实施主体、超募资金投资用途，不存在变相改变超募资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在影响超募资金使用计划正常推进的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司也将加强对项目建设进度的监督与统筹协调。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2026年

月

日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，公司本次超募资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、超募资金用途等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将募投项目“多功能智慧物联仓储中心建设项目”预定可使用状态时间由2026年

月

日延长至2026年

月31日。

（二）董事会审计委员会审议情况公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：本次募投项目延期的事项符合公司募投项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次超募资金投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次超募资金投资项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投

资金额的变更，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次超募资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3、方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。

新恒汇电子股份有限公司

董事会2026年7月31日