九芝堂：第九届董事会第十五次会议决议公告

公告文件

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2026 年7 月24 日以 电子邮件方式发出,会议于2026 年7 月30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事9 名,董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议一致审议通过了以下 议案:

1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名张博为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通 过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨 潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》(公告 编号:2026-057)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

2、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

公司定于2026 年8 月18 日召开公司2026 年第一次临时股东会。详细内容 请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九 芝堂股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:

九芝堂股份有限公司

公告文件

2026-058)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

上述第1 项议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日

九芝堂股份有限公司