汉仪股份：第三届董事会第六次会议决议公告

北京汉仪创新科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会 议通知于2026 年7 月26 日以书面方式送达全体董事。本次会议于2026 年7 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中董事周红全、马忆原、朱习成、王丹丹、刘辉、苗 丁以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由 董事长谢立群先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次 会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

公司拟通过现金方式以自有或自筹资金合计人民币10,350 万元受让杭州千 奇造物科技有限公司共计26.3956%的股权(对应注册资本人民币263.955633 万 元)。同时董事会授权公司管理层负责签订交易相关协议及办理本次交易相关事 宜。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 对外投资购买股权的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;该议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、第三届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日