晓鸣股份：第五届董事会第二十六次会议决议公告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次 会议于2026 年7 月30 日以电话形式通知全体董事,经全体董事同意豁免会议通 知时间要求,于2026 年7 月30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中董事PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源)、虞泽鹏,独立董事许立华3 人因其他工作以通讯表决方式出席本次 会议)。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由魏晓明董事长 主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关 法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议并通过《关于向下修正“晓鸣转债”转股价格的议案》

经审议,根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的相关条款及公司2026 年第二次临时股东会的授权,综合考虑 当前市场环境、公司股价走势及长期发展规划等因素,公司董事会决定将“晓鸣 转债”的转股价格由19.09 元/股向下修正为15.18 元/股,修正后的转股价格不 低于公司2026 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 (即15.176 元/股)和前一个交易日公司股票交易均价(即14.593 元/股),本 次修正后的转股价格自2026 年7 月31 日起生效。自2026 年7 月31 日之后,若

“晓鸣转债”再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使“晓鸣转债”转股价格向下修正权利。

关联董事杜建峰对本议案回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,1 票回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 30 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“晓鸣转债”转股价格的 公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日