众兴菌业：第五届董事会第二十七次会议决议公告

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 七次会议于2026 年07 月30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长高博书先生主持,会议通知已于2026 年07 月26 日以书面、电子邮件方 式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

定。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股 票期权的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果:通过

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 其认为:根据公司《2025 年股票期权激励计划(草案)及摘要》以及2025 年第 三次临时股东会的授权,本次股票期权激励计划的预留授予条件已经成就,激励 对象的主体资格合法、有效。《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象预留 授予股票期权的公告》(公告编号:2026-058)详见2026 年07 月31 日公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(二)审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果:通过,董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生及邵小军先生持 有第一期员工持股计划份额,均为关联董事,回避表决。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第一期员工持股计划持有人会议、公 司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2026-059)详 见2026 年07 月31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十七次会议决议》

2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》

3、《第一期员工持股计划第五次持有人会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年07月30日

(http://www.cninfo.com.cn