新宁物流：第七届董事会第五次会议决议公告

河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第五次会议于2026 年7 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限,会议通知于2026 年7 月30 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事7 人,实 际出席的董事7 人。经出席会议的董事一致推举,本次会议由董事王涛先 生召集和主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

经审议,董事会同意选举王涛先生为公司第七届董事会董事长,任期 从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人,公司法 定代表人将变更为王涛先生。董事会授权公司管理层或其授权的相关人员 具体办理后续工商变更登记等有关手续。(具体内容详见公司同日刊登在 中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

表决结果:赞成票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

2.审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

经审议,董事会同意补选战略委员会及薪酬与考核委员会委员,具体 如下:

(1) 战略委员会:

同意补选王涛先生为战略委员会主任委员,与牛向飞先生、王国文先 生共同组成第七届董事会战略委员会。

(2) 薪酬与考核委员会:

同意补选王涛先生为薪酬与考核委员会委员,与王国文先生(主任委 员)、南霖先生共同组成第七届董事会薪酬与考核委员会。

上述人员任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。(具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相 关公告)

表决结果:赞成票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日