中国重汽：第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议

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中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第十届董事会2026 年第一次独立董事专门会议决议

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届 董事会2026 年第一次独立董事专门会议(以下简称“本次会议”)通 知于2026 年7 月23 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2026 年7 月29 日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应到独立董事3 人,实到3 人。会议经推举由独立董事 汪冬梅女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。

经与会独立董事充分讨论后,审议并通过了《关于调整公司2026 年度日常关联交易预计的议案》。

公司调整2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营 发展需要。公司与关联方签订的关联交易合同,均按照等价有偿、公 允市价的原则,交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公 司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,不影响公司独立性,符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

我们同意该议案提交公司第十届董事会2026 年第一次临时会议 审议,关联董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

独立董事:汪冬梅、王钦、魏建

二?二六年七月二十九日