航天工程：公司第五届董事会第十四次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十四次会 议于2026 年7 月30 日以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于2026 年7 月24 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事8 名,实际出席董 事8 名。本次会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会委员 的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2026-026。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2026-027。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会 2026 年7 月31 日