今天国际：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2026 年7 月30 日召开本公司2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次会议”)。有关本次会议的 决议及表决情况如下:

一、重要提示

1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。

2、本次会议不存在变更以往已通过的股东会决议情况。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度,本次 股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议主持人:公司董事长邵健锋先生。

3、股权登记日:2026 年7 月23 日。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年07 月30 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月30 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年07 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、现场会议地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。

6、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法性及合规性:经本公司第六届董事会第二次会议审议通过,决定 召开2026 年第一次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东270 人,代表股份48,006,540 股,占公司有表决权股份 总数的7.5525%。其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份37,798,214 股,占公司有表 决权股份总数的5.9465%。通过网络投票的股东263 人,代表股份10,208,326 股,占公司 有表决权股份总数的1.6060%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东265 人,代表股份10,208,526 股,占公司有表决权 股份总数的1.6060%。其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份200 股,占公司有 表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东263 人,代表股份10,208,326 股, 占公司有表决权股份总数的1.6060%。

3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师通过现场及视频会议方式出席或列席了 本次股东会。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案:

1、审议通过 (《关于公司<2026) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

同意43,558,445 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8547%;反对 1,124,129 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4996%;弃权290,400 股(其中, 因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6457%。

同意8,793,997 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1437%;反 对1,124,129 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0117%;弃权

290,400 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.8447%。

本议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上 通过。关联股东已回避表决。

2、审议通过 (《关于公司<2026) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意43,556,945 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8514%;反对 1,124,129 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4996%;弃权291,900 股(其中, 因未投票默认弃权5,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6491%。

同意8,792,497 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1290%;反 对1,124,129 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0117%;弃权 291,900 股(其中,因未投票默认弃权5,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.8594%。

本议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上 通过。关联股东已回避表决。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》

同意43,573,565 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8883%;反对 1,101,509 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4493%;弃权297,900 股(其中, 因未投票默认弃权11,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6624%。

同意8,809,117 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2918%;反 对1,101,509 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7901%;弃权 297,900 股(其中,因未投票默认弃权11,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.9181%。

本议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上 通过。关联股东已回避表决。

4、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

4.01 回购股份的目的

同意47,462,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8669%;反对 366,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7629%;弃权177,700 股(其中, 因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3702%。

同意9,664,563 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6715%;反 对366,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5878%;弃权 177,700 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.7407%。

4.02 回购股份符合相关条件

同意47,515,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9773%;反对 333,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%;弃权157,700 股(其中, 因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3285%。

同意9,717,563 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1907%; 反对333,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%;弃权 157,700 股(其中,因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.5448%。

4.03 回购股份的方式、价格区间

同意47,453,077 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8471%;反对 324,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6755%;弃权229,200 股(其中, 因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4774%。

同意9,655,063 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5784%;反 对324,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1764%;弃权 229,200 股(其中,因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.2452%。

4.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

同意47,445,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8315%;反对 333,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%;弃权227,700 股(其中, 因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4743%。

同意9,647,563 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5050%;反 对333,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%;弃权 227,700 股(其中,因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.2305%。

4.05 回购股份的资金来源

同意47,515,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9773%;反对

333,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6942%;弃权157,700 股(其中, 因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3285%。

同意9,717,563 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1907%;反 对333,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646%;弃权 157,700 股(其中,因未投票默认弃权51,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.5448%。

4.06 回购股份的实施期限

同意47,489,797 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9236%;反对 348,843 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7267%;弃权167,900 股(其中, 因未投票默认弃权57,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3497%。

同意9,691,783 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9381%;反 对348,843 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4172%;弃权 167,900 股(其中,因未投票默认弃权57,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的1.6447%。

4.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

同意47,506,177 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9577%;反对 263,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5484%;弃权237,100 股(其中, 因未投票默认弃权57,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4939%。

同意9,708,163 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0986%; 反对263,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5789%;弃权 237,100 股(其中,因未投票默认弃权57,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.3226%。

5、审议通过《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》

同意47,269,057 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4638%;反对 472,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9837%;弃权265,220 股(其中, 因未投票默认弃权58,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5525%。

同意9,471,043 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7758%;反 对472,263 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6262%;弃权 265,220 股(其中,因未投票默认弃权58,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的2.5980%。

五、律师见证情况和法律意见书结论意见

北京市中伦(深圳)律师事务所的程彬律师和郭子威律师现场见证了本次会议。法律 意见书结论意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席 会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日