五新智能：第四届董事会第三十次会议决议公告

湖南五新智能装备集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月29 日

2.会议召开地点:总部四楼大会议室

3.会议召开方式:现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月29 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王薪程先生

6.会议列席人员:董事会秘书崔连苹先生、独立董事候选人田仲初先生

7.召开情况合法合规的说明:

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度规定,全体董事 一致同意豁免本次董事会会议在通知时间等方面的要求,全体董事对本次会议的 通知、召集和召开无异议。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事肖汉斌因工作原因缺席,委托董事刘敦文代为表决。

董事杨贞柿、张维友、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举田仲初先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

公司独立董事肖汉斌先生因个人原因,向董事会申请辞去公司独立董事及董 事会各专门委员会相关职务。

经公司董事会提名,拟选举田仲初先生为公司第四届董事会独立董事,具体 内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《湖 南五新智能装备集团股份有限公司独立董事变动公告》(公告编号:2026-156)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

提名委员会已对提名人进行了资格审查,认为公司董事会符合提名独立董事 的资格要求,提名程序符合相关制度规定;对被提名人田仲初先生进行了任职资 格审查,认为其符合独立董事的任职资格要求。

该议案已经第四届董事会独立董事第二十二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于召开2026 年第五次临时股东会 通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-157)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议》

(一)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决

(二)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第六 次会议决议》

(三)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十 二次专门会议决议》

(四)《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十 二次专门会议相关事项的审查意见》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日