影石创新：2026年第二次临时股东会会议资料

影石创新科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

股票简称：影石创新股票代码：688775

2026年8月

目录

2026年第二次临时股东会会议须知 ...... 2

2026年第二次临时股东会会议议程 ...... 4

2026年第二次临时股东会会议议案 ...... 5

议案一关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案 ...... 5

议案二关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案 ...... 6

2026年第二次临时股东会会议须知

为维护影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《影石创新科技股份有限公司章程》《影石创新科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第二次临时股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前30分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会的现场会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议应当终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业

秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当发表以下意见之一：赞成、反对或弃权；对于累积投票的议案，应填报投给候选人的选举票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

九、对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票，并由主持人公布表决结果。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当的调整。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开方式现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年8月10日14点30分??召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月10日至2026年8月10日采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量，宣布现场会议出席情况；

（三）推举计票、监票人员；

（四）审议各项议案；

序号

（五）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东对各项议案投票表决；

（七）休会，统计表决结果；

（八）复会，主持人宣布表决结果；

（九）见证律师发表法律意见；

（十）签署会议材料；

（十一）主持人宣布会议结束。

2026年第二次临时股东会会议议案

议案一关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案各位股东：

公司董事会于2026年7月21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，计划增加公司2026年度日常关联交易金额8,100万元（不含税）。

经审议，董事会认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的相关内容详见公司于2026年7月22日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

影石创新科技股份有限公司

2026年8月10日

议案二关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案各位股东：

公司董事会于2026年7月21日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司拟申请注册发行科技创新债券的议案》，基本情况如下：

经审议，董事会认为：为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，董事会同意公司向上海证券交易所申请并由中国证券监督管理委员会注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的科技创新债券。

关于公司拟申请注册发行科技创新债券的相关内容详见公司于2026年7月22日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

影石创新科技股份有限公司

2026年8月10日