金田A3：2025年年度股东会会议决议公告

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金田实业(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月13 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

深圳市罗湖区南湖街道和平社区和平路 1161 号泰山大 厦 3 层

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 √电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张曙欣

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3 人,持有表决权的股份总数 61,660,381 股,占公司有表决权股份总数的15.41%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6 人,列席5 人,董事李振宇因异地出差缺席(如适用);

2.公司在任监事3 人,列席2 人,监事陈建昌因异地出差缺席(如适用)

3.公司董事会秘书列席会议;

二、议案审议情况(变更前次股东会决议不适用)

(一)审议通过《2025年年度报告及摘要》 (需整体表决的非累积投票议案适用)

议案内容详见2026 年6 月23 日公告的《2025 年年度报告及摘要》(公告编

号:2026-003、2026-012)。

普通股同意股数61,660,381 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《续聘2025 年度会计师事务所的议案》(需整体表决的非累积投

票议案适用)

议案内容详见2026 年6 月23 日公告的《续聘2025 年度会计师事务所的议

案》(公告编号:2026-005)。

普通股同意股数61,660,381 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》(需整体表决的非累积投票议

案适用)

议案内容详见2026 年6 月23 日公告的《2025 年度利润分配方案的公告》 (公 告编号:2026-004)。

普通股同意股数61,660,381 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2025 年度董事局工作报告》(需整体表决的非累积投票议案适 用)

议案内容详见2026 年6 月23 日公告的《2025 年度董事局工作报告》(公告 编号:2026-007)。

普通股同意股数61,660,381 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《2025 年度监事会工作报告》(需整体表决的非累积投票议案适 用)

议案内容详见2026 年6 月23 日公告的《2025 年度监事会工作报告》(公告 编号:2026-008)。

普通股同意股数61,660,381 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、备查文件

公司2025 年年度股东大会决议文件

金田实业(集团)股份有限公司

董事局

2026 年7 月30 日