珍宝岛：第六届董事会第四次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 会议于2026 年7 月30 日以现场方式在公司3 号会议室召开。会议通知已于2026 年7 月27 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6 名,实 际参会董事6 名,会议由董事长方福鑫女士主持本次会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下 议案:

一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

公司为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称“黑医贸”) 提供担保,董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况,认为担 保风险可控,黑医贸具有足够偿还债务的能力,不存在资源转移或利益输送情况, 不会损害公司及公司股东的利益,董事会认为可以保障公司利益,同意为黑医贸 提供担保。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临 2026-072 号公告。

二、审议并通过了《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026 年8 月18 日召开2026 年第四次临时股东会,会议采用现场 表决和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的临 2026-073 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 1

2026 年7 月31 日