渤海租赁：2026年第五次临时董事会决议公告

渤海租赁股份有限公司

2026 年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2026 年7 月29 日以通讯方式召开2026 年第五次临时董事会,经全体董事一致同意,豁免本次 会议的通知时限要求,本次会议的通知已于2026 年7 月28 日以电话通知及其他 形式传达。会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由公司董事长刘璐先生 主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》(公告编号:2026-054)。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2026 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日