重庆钢铁：第十届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称:重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 二十七次会议于2026 年7 月30 日以书面传签方式召开,会议通知 已于2026 年7 月27 日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事长 召集并主持,会议应出席董事7 名,实际出席7 名,本次会议的召 集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)关于2026 年金融衍生品交易计划的议案

为提高公司应对价格和汇率波动风险的能力,公司制定了2026 年商品类和货币类金融衍生品交易计划。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)关于签订经营管理人员2026 年度经营业绩责任书的议案

公司按照管理要求,与经营管理人员签订2026 年度经营业绩责 任书,与变动的高级副总裁签订岗位聘任协议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事匡云龙回避表决本议案。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)关于制定《董事会成员及员工多元化政策》的议案

为持续完善公司治理,根据《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》有关董事会及全体员工(含高级管理人员)多元化政策的 要求,结合公司实际,制定了《董事会成员及员工多元化政策》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)关于修订部分基本管理制度的议案

为确保公司规范运作,使基本管理制度符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,公司对以 下13 项基本管理制度进行了修订:

1.董事会战略与ESG 委员会工作条例;

2.董事会审计与风险委员会工作条例;

3.董事会提名委员会工作条例;

4.董事会薪酬与考核委员会工作条例;

5.董事会秘书管理办法;

6.年度审计机构选聘及评价制度;

7.独立董事制度;

8.独立董事年报工作制度;

9.董事会审计与风险委员会年度财务报告审阅工作规程;

10.内幕信息知情人登记管理制度;

11.外部信息使用人管理制度;

12.信息披露管理制度;

13.投资者关系管理制度。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026 年7 月30 日