天微电子：第三届董事会第二次会议决议公告

四川天微电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川天微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议 于2026 年7 月30 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2026 年7 月28 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开,由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8 人,实际出 席董事8 人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议 审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于签署<成都秀为科技发展有限公司之股权收购及增 资扩股框架协议>的议案》

董事会同意公司以自有资金合计9,000 万元,采用增资扩股叠加存量股权收 购方式取得成都秀为科技发展有限公司(以下简称“秀为科技”)60%控股股权。 以货币出资7,500 万元对秀为科技增资,其中1,000 万元计入新增注册资本6,500 万元计入资本公积,增资完成后持有标的公司50%股权;公司货币出资1,500 万 元向秀为科技全体原股东收购合计10%股权,原股东按原持股比例同比例出让。 同意本次交易全部方案、业绩承诺补偿、超额奖励、远期股权收购、过渡期损益 承担等全部交易安排。

董事会同意本次增资及收购股权事项,同意授权公司经营管理层签署交易协 议、完成合规整改、履行监管信息披露、推进工商变更等全部配套工作。

本议案已经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过,并同意提交董事会 审议。

董事会表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署< 成都秀为科技发展有限公司之股权收购及增资扩股框架协议>的公告》。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日