*ST柳化：第七届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:600423

股票简称:*ST 柳化

柳州化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知及材料于2026 年7 月24 日 以电子邮件方式发出,会议于2026 年7 月30 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9 人, 实际表决的董事9 人,公司高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下议案:

1.以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了公司《2026 年半年度报告》(详见同日披露于上海证券 交易所网站:www.sse.com.cn 的《2026 年半年度报告》及刊登在上海证券报的《2026 年半年度报告摘要》)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并发表意见认为:公司2026 年半年度报告编 制符合中国证监会和证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公 司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 评估报告》。(详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的《柳州化工股份有限公司2026 年度“提 质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号:2026-034))。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年7月31日