比特5：2025年年度股东大会决议公告

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比特科技控股股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:江阴市华士镇陆桥上头巷72 号公司四楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长周继葆先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股份总数 96,071,710 股,占公司有表决权股份总数的14.79%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席2 人,委托列席1 人;

2.公司在任监事3 人,列席1 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

其他部分管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容详见于2026 年6 月30 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见于2026 年6 月30 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2025 年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见于2026 年6 月30 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2025 年度监事会工作报告》。

(四)审议通过《公司2025 年度利润分配方案》

由于2025 年度母公司未分配利润为负,考虑到公司的经营现状及未来发展, 公司董事会提议20245 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够 严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连 续性,同时基于双方良好合作,公司拟续聘其为公司2026 年度财务报告审计机 构。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市炜衡(无锡)律师事务所

(二)律师姓名:毛伊斐、朱润溢

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人的资 格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露办法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司《2025 年年度股东大会决议》;

2、法律意见书。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日