中科仪：第五届董事会第二十四次会议决议公告

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月17 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长郭东民

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司 章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年7 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《独立董事变动公告》(公告编号:2026-059)、《独立董

事提名人声明与承诺》(公告编号:2026-060)、《独立董事候选人声明与承诺 (黄晓波)》(公告编号:2026-061)、《独立董事候选人声明与承诺(钟宇)》 (公告编号:2026-062)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将本 议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年7 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-063)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十四次 会议决议》;

(二)《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会提名委员会 第四次会议决议》。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年7 月30 日