ST嘉澳：第六届董事会第三十次会议决议公告

股票简称:ST嘉澳

编号:2026-039

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十 次会议于2026 年7 月30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开,本次会议由董事长沈健先生召集和主持,会议应出席董事8 人,实际出席董 事8 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为4 人),公司部分高级管理人员 列席了本次会议。公司第六届董事会第三十次会议通知和材料已于2026 年7 月 27 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形 成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任马慧女士为公司董事会秘书的议案》

表决结果为:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日