辉煌科技：第九届董事会第七次会议决议公告

河南辉煌科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议 通知于2026 年7 月20 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议 于2026 年7 月30 日下午14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道188 号公 司研发楼1209 会议室以通讯表决的方式召开,会议应出席董事6 人,实际出席 董事6 人,公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事 长李海鹰先生主持,本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论,本次会议审议表决通过了以下议案:

1、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2026 年半年度报告 及摘要》;

该议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2026 年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn,下同),《2026 年半年度报告》详见同日巨潮资 讯网。

2、会议以6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2026 年半年度 计提信用及资产减值准备的议案》。

该议案在提交本次董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关 于2026 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年7月31日